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董事会薪酬、人事委员会实施细则

更新:2013/7/28  阅读:  栏目:人事管理

董事会薪酬、人事委员会实施细则提要:薪酬/人事委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施;公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

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  董事会薪酬、人事委员会实施细则

  第一章 总则

  第一条 为规范贵研铂业股份有限公司(以下简称公司)领导人员的产生,优化董事会组成,建立健全公司薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,特设立董事会薪酬/人事委员会,并制定本实施细则。

  第二条 董事会薪酬/人事委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和经理的人选、任职要求、程序进行选择并提出建议,对公司的薪酬策略、政策与方案提出建议。

  第三条 本细则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

  第二章 人员组成

  第四条 薪酬/人事委员会成员由三至七名董事组成。

  第五条 薪酬/人事委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。

  第六条 薪酬/人事委员会设主任委员(召集人)一名,负责主持委员会工作;主任委员在委员内产生,并报请董事会批准产生。

  第七条 薪酬/人事委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如

  有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

  第八条 薪酬/人事委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的资料及公司高级

  管理人员的有关资料,负责筹备薪酬/人事委员会会议并执行薪酬/人事委员会的有关决议,工作组组长由人力资源部部长担任。

  第三章 职责权限

  第九条 薪酬/人事委员会的主要职责权限:

  (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;

  (二)研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;

  (三)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;

  (四)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议;

  (五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;

  (六)根据公司经营状况与增长潜力以及人才动态,研究公司的薪酬策略与政策,并提出建议;

  (七)对公司薪酬预算总额进行审查并提出建议;

  (八)对公司年度奖金提出审查并提出建议;

  (九)对公司高层管理人员的职责履行情况进行审查,并对绩效进行考核;

  (十)对公司的薪酬制度执行进行指导与监督;

  (十一)董事会授权的其他事宜。

  第十条 薪酬/人事委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定;

  第四章 工作流程

  第十一条 薪酬/人事委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司实际情况,研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限及薪酬策略、薪酬预算、奖励与分配方案,形成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。

  第十二条 董事、经理人员的选任程序:

  (一)薪酬/人事委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、经理人员的需求情况,并形成书面材料;

  (二)薪酬/人事委员会可在公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选;

  (三)搜集初选人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料;

  (四)征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、经理人选;

  (五)召集薪酬/人事委员会会议,根据董事、经理的任职条件,对初选人员进行资格审查;

  (六)在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月,向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议并提交相关材料;

  (七)根据董事会决议和反馈意见进行其他后续工作。

  第十三条 薪酬/人事委员会下设的工作组负责做好薪酬/人事委员会决策的前期准备工作,主要工作内容如下:

  (一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况;

  (二)提供公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况;

  (三)提供董事及高级管理人员职位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况;

  (四)提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况;

  (五)提供按公司业绩拟订薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

  第十四条 薪酬/人事委员会对董事和高级管理人员考评以及薪酬审查程序:

  (一)公司董事和高级管理人员向董事会薪酬/人事委员会作述职和自我评价;

  (二)薪酬/人事委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价;

  (三)根据职位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报

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